东亚装饰(430376)：第三届董事会第二十二次会议决议博鱼·boyu体育

　　博鱼本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月1日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　为优化公司治理结构，提高董事会运作效率，结合公司经营实际发展需要， 经与相关人员友好协商，公司拟调整董事会人员构成，董事会人数由 7人变更为 5人，不再设置独立董事。

　　鉴于公司第三届董事会成员任期届满，现提名杨建强、杨昆、杨天同博鱼·boyu体育、高建伟、徐胜锐为公司第四届董事会董事候选人博鱼·boyu体育，第四届董事会任期自 2023年年度股东大会审议通过之日起博鱼·boyu体育，任期三年。经核查，杨建强、杨昆、杨天同、高建伟、徐胜锐不属于失信联合惩戒对象博鱼·boyu体育，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责博鱼·boyu体育。

　　根据公司实际经营需要，修订了公司章程，具体内容详见公司于 2024年6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

　　（）上披露的《东亚装饰股份有限公司关于拟修订公告》（公告编号：2024-014）。

　　鉴于公司拟调整董事会人员构成，不再设置独立董事，结合公司董事会运作和公司治理实际情况的需要，公司对《募集资金管理制度》《关联交易管理办法》《董事会秘书工作规则》《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》的相应条款进行修订。

　　（六）审议通过《关于召开东亚装饰股份有限公司 2023年年度股东大会的议案》 1.议案内容：

　　公司拟定于 2024年 6月 28日 10:00，在公司会议室召开 2023年年度股东大 会，对东亚装饰股份有限公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议及第三届董事会第二十二次会议中须提交股东大会表决的事项进行审议。详见公司于 2024年 6 月 7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《东亚装饰股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）。