东亚博鱼(中国)官方网站装饰(430376)：第四届董事会第一次会议决议

　　博鱼本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月21日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出

　　本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（一）审议通过《关于选举杨建强先生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容：

　　根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，拟由董事杨建强先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算博鱼(中国)官方网站。

　　根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设总经理一名，公司董事会拟提名高建伟先生担任公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。

　　根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设副总经理若干名，现提名郭同华先生担任公司副总经理博鱼(中国)官方网站，任期三年博鱼(中国)官方网站，自本次会议审议通过之日起计算

　　（四）审议通过《关于聘任王永华先生为公司董事会秘书、财务总监的议案》 1.议案内容：

　　根据《东亚装饰股份有限公司章程》的规定，公司设董事会秘书一名，财务总监一名博鱼(中国)官方网站，现提名王永华先生担任公司董事会秘书博鱼(中国)官方网站、财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。