深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告博鱼·体育官网

　　博鱼本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　4、网络投票时间：2024年9月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午9∶15，结束时间2024年9月19日下午3∶00。

　　5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；

　　6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2024年8月31日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上；

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；

　　9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

　　股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共128人，代表有表决权股份154,242,340股，约占公司总股份的40.86％博鱼·体育官网。其中：通过现场投票的股东及股东代表12人，代表有表决权股份152,334,315股博鱼·体育官网，约占公司总股份的40.3541％。通过网络投票的股东116人博鱼·体育官网，代表有表决权股份1,908,025股，约占公司总股份的0.5054％。

　　中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共116人，代表有表决权股份1,908,025股，约占公司总股份约0.5054％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，约占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东116人，代表有表决权股份1,908,025股博鱼·体育官网，约占公司总股份的0.5054％博鱼·体育官网。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　同意153,458,665股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.4919％；反对673,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.4368％；弃权109,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0713％。

　　同意1,124,350股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的58.9274％；反对673,775股，占出席会议中小股东所持股份的35.3127％；弃权109,900股，占出席会议中小股东所持股份的5.7599％。

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等均符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案和对议案内容进行变更的情形，会议形成的决议合法有效。

　　2、《广东华商律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。